天博本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年12月5日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第十八次会议的通知，12月8日以书面议案方式召开。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　本议案内容详见《关于公司董事辞任及高级管理人员变更的公告》，该公告于2023年12月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月8日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会收到袁建强先生和张永永杰先生的书面辞职报告。因均已达法定年龄退休，袁建强先生辞去本公司执行董事、总经理天博、董事会战略委员会委员等职务，张永杰先生辞去本公司副总经理职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，袁建强先生和张永杰先生将不再担任本公司及下属企业任何职务。

　　袁建强先生和张永杰先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请本公司股东注意的事宜。袁建强先生和张永杰先生在任职期间勤勉尽责，董事会对袁建强先生和张永杰先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年12月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司管理和发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张建阔先生为公司总经理，任期自2023年12月8日至第十届董事会届满之日止；同意聘任张从邦先生为公司副总经理，任期自2023年12月8日至第十届董事会届满之日止。

　　张建阔先生天博，现年49岁。张建阔先生是正高级工程师，硕士学位。2015年11月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司经理、党委副书记；2018年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理；2020年10月任本公司副总经理；2022年6月任中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部副总经理。2023年12月起任本公司总经理。

　　张从邦先生，现年53岁。张从邦先生是正高级工程师，本科毕业。2006年5月任中国石化集团国际石油工程有限公司沙特分公司副总经理；2008年5月任中国石化集团国际石油工程有限公司科威特分公司总经理；2011年3月任中国石化集团国际石油工程有限公司副总工程师兼科威特分公司总经理；2012年3月任中国石化集团国际石油工程有限公司副总工程师兼科威特分公司总经理、阿联酋子公司总经理、阿布扎比分公司总经理；2019年7月任中国石化集团国际石油工程有限公司副总经理；2020年12月任中国石化集团国际石油工程有限公司总经理、党委副书记；2023年12月起任中国石化集团国际石油工程有限公司执行董事天博、党委书记。2023年12月起任本公司副总经理。

　　除前述披露外，张建阔先生和张从邦先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，于本次会议日期，张建阔先生和张从邦先生通过本公司管理层齐心共赢计划分别持有本公司A股股份57,252股，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。